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打击黑恶势力 识破虚假诉讼
发布日期:2019-05-15    文章来源:江阴市人民法院

近日,江阴法院启动再审程序对一起涉嫌黑社会性质犯罪的犯罪嫌疑人实施的虚假诉讼案件进行再审,对原审案件认定的虚假民间借贷事实予以纠正。这是江阴法院将防范和惩治“套路贷”与虚假诉讼专项整治行动与扫黑除恶专项斗争相结合,开展民间借贷涉“套路贷”清理活动的重要举措。

假意劝酒为诈赌下套

2016年6月某日,徐某与缪某事先商量对沈某进行诈赌并约沈某外出吃饭。席间,徐某与缪某等人劝酒致沈某喝醉。饭后,两人将沈某带至常州某小区以“牛牛”形式进行赌博,期间,徐某乘沈某醉酒不注意时,以偷偷换牌等方式对沈某进行诈赌。当天,沈某的赌资由徐某提供,共输掉人民币50—60万元。

虚构民间借贷形成“套路贷”

次日,徐某将沈某约至某银行支行见面,徐某从自己银行卡上转至沈某银行卡上69万元,随后沈某根据徐某要求,将60万元转至另一案外人银行卡上,剩余9万元沈某当即提取现金,将其中的3万元按徐某要求交给徐某作为一个月的利息。之后,徐某让沈某写下向徐某借款70万元的借款协议一份,约定借款期限自2016年6月4日至2016年7月3日。

实施虚假诉讼披上合法外衣

借款协议形成后,在徐某的催要下,沈某于2016年12月分两次支付徐某8万元,余款徐某催要未果后于2017年7月诉至法院,并提交了借款合同、银行转账凭证等“证据”,2017年9月法院作出了支持徐某部分诉讼请求的判决。同年12月,徐某向法院申请执行,双方达成和解协议,内容为:2018年1月22日前履行30万元,2019年1月18日前履行30万元。

启动再审程序揭穿违法套路

2018年11月底,江阴法院结合江阴公安机关、检察机关在扫黑除恶专项斗争中对徐某违法犯罪行为的调查,依法启动再审程序,认定沈某向徐某借款是因诈赌等违法犯罪活动而形成的,双方签订的借款协议属于以合法形式掩盖非法目的,徐某实施了伪造银行流水等虚假给付的 “套路贷”、恶意提起虚假诉讼等行为,据此,2019年4月25日,江阴法院再审作出判决撤销原民事判决书,驳回徐某诉讼请求,对原审判决进行纠正。此外,江阴法院对徐某等人以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪等犯罪进行审理。

法官提醒

民间借贷须谨慎

民事借贷纠纷是虚假诉讼的多发、易发领域,看似合法的借贷行为背后往往是一系列诈赌、套路贷等欺骗性强、隐蔽性高,花样繁多的违法犯罪行为。在这里要提醒大家,犯罪分子诈骗手法层出不穷,特别在赌局中机关重重,一些90后的人群不谙世事,自我保护意识和法律意识淡薄,极易成为犯罪分子“涉猎”的目标,保护自己的最好方法就是远离赌博等违法行为。当大家有相关资金需求时,一定要选择手续完备、证照齐全的正规公司进行,在签订相关合同前要多注意还款时间、支付方式、利息等内容,防止跌入“套路贷”的圈套。

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